《刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

根据上述刑法规定，对于传销活动的组织者、领导者，应当依法追究其刑事责任。那么司法实践中应当如何认定组织、领导行为呢？结合相关司法解释本文开展解读——

一、何为“组织、领导”行为？

传销活动本质是一种“金字塔”式的诈骗活动。特点是涉案人员众多，层级等级复杂，组织者和领导者作为传销活动的犯罪分子，在传销活动中起到关键作用。而其他大部分人，则同时具备受害人与加害人的双重角色。

因此，与一般集团犯罪不同，本罪处罚的是犯罪活动的组织者和领导者，而不包括传销活动的参加者。

而组织行为的认定，包括前期传销活动筹备时的策划、纠集，以及后期发展壮大过程中的主导者，以及获取了实际利益的骨干成员。

二、“领导者”的认定？

传销活动的领导者，指的是在传销组织的层级结构中，对传销组织正常运转起到关键作用的核心人员。根据最高检、公安部《关于刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条：

传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

从司法实践角度来看，对领导者身份的认定，通常包括其：管理范围、层级位置、涉案金额等诸多方面。比如：

• 是否发起、谋划了传销活动的形式、规则、组织分工等细则；
• 是否参与、管理了传销活动的各方面工作（讲课、宣传、培训等）；
• 是否直接、间接发展参与传销活动人员达到一定人数层级（十五人以上且层级在三级以上的人员）；

王科栋律师

主编简介：

王科栋，中国人民大学法律硕士，北京市康达律师事务所律师。八年刑事犯罪辩护，曾创办律所，任执行主任，拥有律所及团队管理经验。创办胖乎律师法律自媒体坚持公益普法4年。

执业以来，参办案件三百余件。擅长刑事犯罪辩护及企业法律风险防范，拥有丰富疑难复杂案件办理经验，尤其擅长复杂案件综合处置方案制定。