案情简介

2013年底，被告人高某甲曾多次出借资金给李某某（另案处理），并获取高息。2014年1月10日，高某甲为获取高息，以支付高某甲铁矿石货款为名，从易门县农村信用合作联社六街信用社*款300万元，*款的月利率为7.75‰。当日*款到账后，高某甲便将其中100万元以月息16％的高息出借给李某某。期间，李某某于2014年3月5日归还本金10万元。2014年1月20日至同年5月9日，李某某分7次将允诺的违法高息转账支付给高某甲，共39.6万元。高某甲同期支付给易门县农村信用合作联社六街信用社*款利息3.875万元。扣除*款利息，高某甲实际违法所得35.725万元。

针对上述指控事实，公诉机关当庭向法庭提交了被告人高某甲的供述与辩解；证人李某某等人的证言；借款申请、农村信用社个人借款合同、高某甲在农村信用社账号为×××的账户银行交易明细等证据，以证明上述指控事实。

争议焦点

被告人高某甲对公诉机关指控事实及罪名均无异议，但提出辩解：1、起诉书认定的违法所得还应扣减其*款中100万元的担保费用3.1万元；2、其借款本金近六十余万元至今仍未收回，其也为受害者，望对其从轻处罚。

辩护人的辩解护意见：1、被告人高某甲有正当职业，经他人介绍而卷入其中，其不具备犯罪的主观故意；2、被告人高某甲有60余万元本金未收回，起诉书认定其违法所得35.725万元依据不足；3、起诉书扣减的被告人高某甲同期支付本金100万元的利息应计算至开庭之日；4、被告人高某甲到案后能如实供述犯罪事实，建议对其从宽处罚，免处罚金。

综合控辩双方争议焦点，依据现有证据，对公诉机关的指控，法院作如下查明确认：2014年1月10日，被告人高某甲为获取高息，将易门县农村信用合作联社六街信用社所*的其中100万元*款以高于*款利息出借给李某某，至同年5月9日，李某某以还本金或支付利息之名给付高某甲款项49.6万元，尚欠51.4万元。其间，被告人高某甲支付该100万元*款利息3.875万元。

案件评析

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，高利转*罪是以转*牟利为目的，套取金融机构信*资金高利转*他人，违法所得达数额较大以上的行为。据该法条及《最高人民检察院、公安部﹤关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）﹥》第二十六条的规定，高利转*罪系结果犯，违法所得数额必须达到数额较大以上的追诉标准才构成本罪。被告人高某甲基于获取高息牟利的主观动机，客观上实施了高利转*的行为，但因他人案发，致常人有望收回成本并获取高于*款利息的牟利结果意图最终未能实现，故公诉机关指控被告人高某甲高利转*违法所得数额较大的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。

处理意见

被告人高某甲无罪。