*****科技有限公司

关于公司变更的决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时

会议通知时间及方式： 年 月 日以电话方式通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司变更事宜召开全体股东会议，全体股东***网络科技有限公司(委派人：***)、山东****司(委派人：***)按期到会，新股东***列席会议，无弃权情况，会议由***主持，按照股东所持表决权和公平、公正、优先的原则，一致同意形成以下决议：

一、同意**进入本公司。

二、同意成立新的股东会，成员****科技有限公司。

三、同意转让方****有限公司的183万元（占公司总股权的51%）股权全部转给受让方***，转让程序履行完毕后，转让方***公司退出该公司，并不再承担与之相适应的法律责任。

受让方**受让****有限公司的183万元股权后进入该公司，现在该公司的股权为183万元（占公司总股权的51%）并承担与之相适应的法律责任。

四、转让后，股东的名称、出资时间、出资方式、认缴出资额变更为：

**，身份证号：371*** 认缴出资183万元，出资比例51%，约定于2039年4月30日之前以货币或实物方式认缴出资183万元；

山东****有限公司，统一社会信用代码：91370*****认缴出资**万元，出资比例49%，约定于2039年4月30日之前以货币或实物方式认缴出资**万元；

五、同意免去***监事职务；

同意聘任***担任监事职务；

同意聘任***担任执行董事兼总经理职务。

六、同意解散董事会，

同意免去***董事长职务；

同意免去***董事职务。

七、同意废除原章程，重新制定并通过新的公司章程。

本次会议持赞同意见的股份数占全体股份数的100%，符合法定条件，本次会议经全体股东签字后生效。

全体股东签字：

年 月 日