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币圈新威胁？美国联邦据称正对稳定币巨头Tether展开反洗钱调查

币圈新威胁？美国联邦据称正对稳定币巨头Tether展开反洗钱调查

财联社10月26日讯（编辑 周子意）有媒体周五（10月25日）报道称，美国监管机构和检察官正在展开对加密货币公司Tether的调查，因为该公司肯涉嫌违反制裁和反洗钱规定。 ...
对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋：从“产品出海”到“品牌出海”，跨境电商企业与支付平台将应对更严合规经营挑战

对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋：从“产品出海”到“品牌出海”，跨境电商企业与支付平台将应对更严合规经营挑战

今年上半年，中国跨境电商进出口金额达到1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期中国整体外贸4.4个百分点。 与此同时，中国企业通过跨境电商“出海”正进入深水区。 ...
富国银行盘中跳水超6%，因金融犯罪风控缺陷被限制开展新业务

富国银行盘中跳水超6%，因金融犯罪风控缺陷被限制开展新业务

因为风险管理缺陷而遭到美国监管方限制开展新业务后，富国银行股价盘中跳水 美东时间9月12日周四美股午盘时段，午盘刷新日高时曾涨1.1%的富国银行股价迅速转跌，刷新日低时，日内跌幅超过6.5%，此后跌幅 ...
俄罗斯加密货币国际结算即将上线？监管机构建议权衡有关风险

俄罗斯加密货币国际结算即将上线？监管机构建议权衡有关风险

财联社7月18日讯（编辑 周子意）周三（7月17日），俄罗斯反洗钱监管机构表示，俄罗斯应加快创建加密货币支付基础设施，不过要预先仔细权衡相关的风险。 ...
如何帮助跨境电商支付提效率、降风险？连连国际联席CEO沈恩光：牌照布局、技术能力都很关键

如何帮助跨境电商支付提效率、降风险？连连国际联席CEO沈恩光：牌照布局、技术能力都很关键

随着全球贸易深入发展，跨境电商成为越来越多国内企业出海的一条重要路径，与之相关的跨境支付结算需求陡增。为了满足跨境电商资金快速、安全到账等需求，跨境支付服务商在其中发挥了关键作用。 ...
突发！赵长鹏被判4个月监禁，本人：“我很抱歉”！币安发声

突发！赵长鹏被判4个月监禁，本人：“我很抱歉”！币安发声

据外媒消息，当地时间4月30日，全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在美国被判处4个月监禁。 ...
加密货币交易所币安任命其第一届董事会

加密货币交易所币安任命其第一届董事会

财联社4月2日电，加密货币交易所币安首次任命了董事会成员，该交易所在去年对美国反洗钱和违反制裁的指控认罪后，寻求重塑自身。“董事会由七名董事组成，其中三名是独立董事，”币安发言人在电子邮件回复中说。 ...
美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部3月26日公布一份起诉书，指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人违反反洗钱法。 ...
反洗钱岗位所需的专业知识

反洗钱岗位所需的专业知识

1.反洗钱岗位人员包括哪些 包括反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员。 ...
反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）

反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） 　　（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 　　第一条 为了预防 ...
反洗钱法律法规有哪些（最新反洗钱最新法律法规释义）

反洗钱法律法规有哪些（最新反洗钱最新法律法规释义）

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） 　　（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 　　第一条 为了预防 ...

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