首页 › 文章标签 "反洗钱"
币圈新威胁？美国联邦据称正对稳定币巨头Tether展开反洗钱调查

币圈新威胁？美国联邦据称正对稳定币巨头Tether展开反洗钱调查

财联社10月26日讯（编辑 周子意）有媒体周五（10月25日）报道称，美国监管机构和检察官正在展开对加密货币公司Tether的调查，因为该公司肯涉嫌违反制裁和反洗钱规定。 ...
对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋：从“产品出海”到“品牌出海”，跨境电商企业与支付平台将应对更严合规经营挑战

对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋：从“产品出海”到“品牌出海”，跨境电商企业与支付平台将应对更严合规经营挑战

今年上半年，中国跨境电商进出口金额达到1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期中国整体外贸4.4个百分点。 与此同时，中国企业通过跨境电商“出海”正进入深水区。 ...
富国银行盘中跳水超6%，因金融犯罪风控缺陷被限制开展新业务

富国银行盘中跳水超6%，因金融犯罪风控缺陷被限制开展新业务

因为风险管理缺陷而遭到美国监管方限制开展新业务后，富国银行股价盘中跳水 美东时间9月12日周四美股午盘时段，午盘刷新日高时曾涨1.1%的富国银行股价迅速转跌，刷新日低时，日内跌幅超过6.5%，此后跌幅 ...
俄罗斯加密货币国际结算即将上线？监管机构建议权衡有关风险

俄罗斯加密货币国际结算即将上线？监管机构建议权衡有关风险

财联社7月18日讯（编辑 周子意）周三（7月17日），俄罗斯反洗钱监管机构表示，俄罗斯应加快创建加密货币支付基础设施，不过要预先仔细权衡相关的风险。 ...
如何帮助跨境电商支付提效率、降风险？连连国际联席CEO沈恩光：牌照布局、技术能力都很关键

如何帮助跨境电商支付提效率、降风险？连连国际联席CEO沈恩光：牌照布局、技术能力都很关键

随着全球贸易深入发展，跨境电商成为越来越多国内企业出海的一条重要路径，与之相关的跨境支付结算需求陡增。为了满足跨境电商资金快速、安全到账等需求，跨境支付服务商在其中发挥了关键作用。 ...
突发！赵长鹏被判4个月监禁，本人：“我很抱歉”！币安发声

突发！赵长鹏被判4个月监禁，本人：“我很抱歉”！币安发声

据外媒消息，当地时间4月30日，全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在美国被判处4个月监禁。 ...
加密货币交易所币安任命其第一届董事会

加密货币交易所币安任命其第一届董事会

财联社4月2日电，加密货币交易所币安首次任命了董事会成员，该交易所在去年对美国反洗钱和违反制裁的指控认罪后，寻求重塑自身。“董事会由七名董事组成，其中三名是独立董事，”币安发言人在电子邮件回复中说。 ...
美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部3月26日公布一份起诉书，指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人违反反洗钱法。 ...
反洗钱岗位所需的专业知识

反洗钱岗位所需的专业知识

1.反洗钱岗位人员包括哪些 包括反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员。 ...
反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）

反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） 　　（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 　　第一条 为了预防 ...
反洗钱法律法规有哪些（最新反洗钱最新法律法规释义）

反洗钱法律法规有哪些（最新反洗钱最新法律法规释义）

中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） 　　（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 　　第一条 为了预防 ...

最新文章

标签

专业知识 个人 什么 企业 会计 免费 全文 公司 关于 内容 凭证 分录 协议 协议书 发票 司法解释 合同 合同范本 哪些 固定资产 增值税 怎么 怎么做 房屋 政策 最新 条件 条例 标准 模板 民法典 法律 法律百科 流程 电动车 科目 简单 范文 范本 规定 认定 财务报表 费用 赔偿 金蝶

关注我们 么么哒！

关注我们的公众号

微信公众号