合规性 – 编程日记

严监管继续！2025年支付机构罚单总额已达3032万，反洗钱、商户真实性外监管关注更趋细化

财联社2月19日讯（记者高萍）新《反洗钱法》实施以来，金融业相关违规被罚案例就备受关注。财联社记者不完全统计发现，2025开年来有12家支付机构被罚，其中，反洗钱违规案由亦多次出现。 ...

江苏省通信管理局、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融管理局发布《关于规范金融类短信和话音营销催收行为的通知》明确，金融企业应按以下要求开展金融短信和话音营销催收活动。 ...

工信部12月30日发布消息，根据《工业和信息化部办公厅关于开展2024年工业和信息化百项团体标准应用推广典型案例遴选工作的通知》（工信厅科函〔2024〕257号）的程序和要求，经项目申报、形式审查、技 ...

20世纪50年代以来，西方发达国家的公司法、证券法、经济法、刑法等多个部门法逐渐吸收企业合规理念，在多个领域建立多层次企业合规法律制度体系。 ...

观点网讯：4月22日，法拉第未来发布公告称，因未能按时提交截至2023年12月31日财年的10-K年度报告（“10-K 表格”），公司收到纳斯达克的通知函。 ...